Ofiter Avizare KYC Retail

Responsabilitati cheie:

1. Analizeaza clientii cu risc ridicat/ mai ridicat, obtine decizia privind continuarea/ incetarea relatiei si o implementeaza. In cazul in care decizia este de inchidere a relatiei, initiaza actiunea propriu-zisa de inchidere, cu implicarea zonelor care au responsabilitati in acest sens.
2. Efectueaza verificari asupra clientilor atat din punct de vedere cunoastere a clientelei, AML cat si din punct de vedere business.
3. Monitorizeaza clientii aprobati conditionat si pe baza concluziei analizei ia masurile necesare pentru continuarea sau incetarea relatiei de business.
4. Efectueaza verificari pe diverse tipologii de clienti in functie de proiectele aflate in derulare.
5. Cunoaste si actioneaza in conformitate cu prevederile legale si legislatia in vigoare.
6. Executa orice alta sarcina legata de fluxul firesc al activitatii si misiunea postului.

Profil candidat:

1. Minimum 2 ani in domeniul bancar, in zone relevante pentru natura postului (segment, distributie, conformitate, audit, control etc)

Cunostinte si traininguri necesare:

1. Studii superioare (profil economic sau juridic)
2. Cunostinte PC – MS Office
3. Cunostinte business retail (produse, servicii, fluxuri) si aplicatii (APS, CRM, ICBS etc)
4. Persoana organizata, cu spirit analitic, atentie la detalii si o gandire logica.
5. Legislatie, politici, norme si reglementari bancare generale, cu accent pe cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
6. Limba engleza – nivel mediu