Ofițer Conformitate (KYC & AML) - Direcția Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Cunoașterea Clientelei
Misiunea ta:
Să fii un ambasador al CEC Bank și să te asiguri de respectarea dispozițiilor legale în domeniul AML/KYC.
Ce vei face în acest rol?
- Execuți lucrări de complexitate ridicată în domeniul AML/CFT/KYC;
- Formulezi propuneri cu implicații în politica Băncii privind riscul de conformare în domeniul AML/KYC;
- Analizezi produsele și serviciile Băncii din perspectiva riscului de spălare de bani și finanțare a terorismului;
- Urmărești conformitatea operațiunilor Băncii cu legislația română și cea europeană, respectiv cu recomandările Băncii Naționale a României, cu cele ale Oficiului Național de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar și cu reglementările și recomandările internaționale în domeniul AML & KYC;
- Analizezi și documentezi alertele emise de aplicația utilizată pentru monitorizarea clienților/ conturilor/ tranzacțiilor;
- Analizezi și documentezi alertele rezultate în urma verificarii tranzactiilor contra listelor de sancțiuni internaționale;
- Asiguri conformarea cu prevederile legale privind raportarea tranzacțiilor suspecte, utilizând aplicațiile specifice;
- Asiguri transmiterea rapoartelor pentru operațiunile cu numerar și operațiunile interne conform specificatiilor ONPCSB;
- Acorzi suport unităților Băncii pe probleme de cunoaștere a clientelei;
- Vizezi acceptarea anumitor categorii de clienți sau acordarea unor produse clienților ce prezintă risc;
- Aplici mecanismele și procedurile implementate în Bancă cu privire la administrarea riscului de spălare de bani și finanțare a terorismului;
- Aplici prevederile sancțiunilor internaționale pe aria de activitate;
- Participi la acțiunile periodice de monitorizare a riscului de conformitate;
- Îndeplinești orice alte sarcini stabilite de Conducerea Băncii, în corelare cu cele mai bune practici internaționale în domeniul conformitatii AML & KYC.
Dacă știi despre tine că ai:
- Studii superioare (juridice sau economice);
- Minimum 3 ani experiență relevantă;
- Cunoștințe temeinice a normelor și a legislației specifice domeniului financiar-bancar;
- Bună cunoaștere a reglementărilor naționale și internaționale în domeniu;
- Nivel avansat de cunoaștere a limbii engleză (scris și vorbit);
- Capacitate sporită de concentrare și vigilență;
- Aptitudini în utilizarea facilă a aplicațiilor IT specifice activității;
- Integritate morală și profesională; spirit analitic, dedicat muncii în echipă;
- Capacitate de prioritizare, organizare și administrare a mai multor proiecte/acțiuni în același timp;
- Aptitudini de comunicare eficientă (verbală și/sau în scris) internă și/sau externă;
Vino în echipa CEC Bank! Te așteaptă:
- Un mediu de lucru competitiv;
- Experiențe profesionale provocatoare;
- Colegi deschiși și ambițioși.
