Ofiter Monitorizare KYC Retail Monitorizare KYC Clienti Retail

Candidatul Ideal:

1. Minimum 2 ani de experiență în domeniul bancar, în zone relevante pentru natura postului (segment, conformitate, KYC).
2. Experiența în aria AML reprezintă un avantaj.
3. Studii superioare (profil economic sau juridic).
4. Cunoștințe PC – MS Office.
5. Cunoștințe despre politici, norme și reglementări bancare generale, cu accent pe cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
6. Persoană cu spirit analitic, atenție la detalii și gândire logică.
7. Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu.

Descrierea Jobului:

1. Analizează clienții ale căror tranzacții nu corespund cu profilul acestora și inițiază acțiunile necesare: închidere relație sau monitorizare accentuată a relației de business. În cadrul acestui proces, decide dacă este necesară solicitarea de informații și documente justificative și formulează solicitări în acest sens departamentului responsabil cu contactarea clientului; ulterior, analizează informațiile primite și decide dacă sunt în concordanță cu solicitările. În cazul în care decizia este de închidere a relației, inițiază acțiunea propriu-zisă de închidere, cu implicarea zonelor care au responsabilități în acest sens.
2. Efectuează verificări periodice asupra clienților pentru care s-a decis că este necesară monitorizarea tranzacțiilor.
3. Efectuează verificări pe diferite tipologii de clienți în funcție de proiectele aflate în derulare